Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.
6/4/2015 12:24:18 PM

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.
("Perseroan/"the Company")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
("Perseroan")

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil Para Pemegang Saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") sebagai berikut:

RUPS Tahunan
1. Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Jumat, 26 Juni 2015
2. Waktu Penyelenggaraan : Pukul 13.00
3. Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building, Lantai 4, Jalan Jendral Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014;
  2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
  4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
  6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
II. RUPS Luar Biasa :
1. Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Jumat, 26 Juni 2015
2. Waktu Penyelenggaraan : setelah selesai RUPS Tahunan
3. Tempat Penyelenggaraan : sama dengan RUPS Tahunan

Dengan Acara
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalamrangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut :
  1. Untuk Agenda RUPS Tahunan ke-1, 2, 4, 5 dan 6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    Untuk Agenda RUPS Tahunan ke-3 merupakan agenda untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2015.
  2. Untuk Agenda RUPS Luar Biasa yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi Lain :
  1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
    1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2015 sampai pukul 16.00 WIB; dan
    2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
  2. Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
  3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapatdiverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    1. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapatdiwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
    2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jamdan hari kerja di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.12 Jakarta 11480.
    3. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
  5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.


Jakarta, 4 Juni 2015
PT. Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi

INVITATION TO GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.
("Company")

The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company which will be held on:

Annual GMS
1. Day/Date : Friday, 26 June 2015
2. Time : 13.00 pm
3. Venue : Panin Bank Building 4th Floor Jalan Jendral Sudirman - Senayan, Jakarta 10270



With Agenda:
  1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Companys activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company aswell as provision full release and discharge (acquit etde charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year 2014.
  2. The Approval of the use of net profit of the Companyfor the financial year ended on 31 December 2014.
  3. Appointment of the Board of Commisioners who havefinished their term of duty.
  4. Delegation of authority to the representative of shareholders to determine on the honorarium for the members of the Board of Commissioners.
  5. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances forthe member of the Board of Directors.
  6. Delegation of authority to the Board of Directors of the Company to appoint the Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December2015.
II. Extraordinary GMS
1. Day/Date : Friday, 26 June 2015
2. Time : After Annual GMS
3. Venue : The same venue with Annual GMS



With Agenda :
The Approval of the amendment of Articles of Association of the Company in accordance with the Financial Services Authority Regulation.

With the explanation of the agenda GMS as follows:
  1. The 1st and 2nd Agenda, follow by the 4th, 5th and 6th Agenda are routine agenda that are covered in the Company’s Annual GMS. This is in accordance with the Company Articles of Association and Law No.40 years 2007 about Limited Liability Company.
    The 3rd Agenda is the appointment of the Board ofCommisioners in accordance with the expiration termof duty to all members of the Board of Commisioners atthe closing Annual GMS held in 2015.
  2. The Extraordinary GMS Agenda is the amendment ofArticles of Association of the Company in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2014 regarding The Business Administration of Finance Company, Number 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Company and Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company.




Other Information :
  1. Those who are entitled to attend and be represented in the GMS :
    1. For Companys shares that have not been placed inthe Collective Deposit, only shareholders whosenames are registered in the Register of Share holder on 3 June 2015 until 16.00 pm; and
    2. For Companys shares that have been placed inthe Collective Deposit, only account holders whosenames are registered as share holders of the Company in Custodian Bank Account or Securities Company listed in the Register of Shareholder on 3 June 2015 until 16.00 pm.
  2. Hardcopy of GMS materials are available to share holders at the Companys office start from thedate of GMS invitation until the date of the GMS. Hardcopy of the GMS material are provided free of charge at the Companys office if requested in writing by shareholders.
  3. The shareholders either in person or represented by power of attorney are entitled to attend the GMS.
  4. The shareholders or their respective proxies who will attend the GMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well asKTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room. In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the GMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified inaccordance with the applicable regulations.
    1. The shareholders who are not present at the GMS may be represented by their respective proxies with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the proxies of the Companys shareholders at the GMS, but their votes as proxyin the GMS are not counted in the voting and for shareholders whose addresses are listed overseas, their power of attorney must be received by the Board of Directors.
    2. Form of power of at torney can be obtained during office hours at Wisma Slipi 6th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.12 Jakarta 11480;
    3. All proxies must be received by the Board of Directors no later than three (3) working days prior to the date of the GMS.
  5. In order to ensure the orderliness of the GMS, the shareholders or their respective proxies are required tobe present at the venue of the GMS at least 15 minutes before the GMS start.


Jakarta, 4 June 2015
PT. Clipan Finance Indonesia Tbk
Board of Directors

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.