Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
6/30/2015 7:32:58 PM

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (“RUPSLB”) PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di  Jakarta Barat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2015, hari Jum’at, lokasi di Panin Bank Building, Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tertanggal 26 Juni 2015 Nomor 114, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :        

 

a.   -   tanggal RUPSLB                               :     26 Juni 2015

      -    tempat pelaksanaan RUPSLB      :     Panin Bank Building,

                                                                               Lantai 4 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan,

                                                                              Jakarta 10270                      

      -    waktu pelaksanaan RUPSLB      :       jam  14.25 – 14.40 WIB.

      -    mata acara RUPSLB:           

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b.  -    Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :      

                            Direktur Utama               :     Gita Puspa Kirana Darmawan

                            Direktur                            :      Engelbert Rorong Jr.

                            Direktur Independen     :     Jahja Anwar

      -    Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

                            Komisaris Independen :    Lukman Abdullah

c.   -    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir  pada 

            saat RUPSLB : 3.023.690.259 saham

      -    Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak

            suara yang sah : 75,89 %

d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat      terkait mata acara rapat.

e.  Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

- untuk mata acara/agenda RUPSLB : tidak ada pertanyaan  

f.   Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :

          -    keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

-   dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.  Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

g.  hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;

                mata acara/agenda RUPSLB :

                tidak setuju        :       4.405.500 (0,15 %)

                abstain                :       tidak ada

                setuju                  :       3.019.284.759 (99,85 %)               

h. Keputusan RUPSLB :

disetujui oleh 99,85 % dengan keputusan :

 

1.   Menyetujui Perseroan melaksanakan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan No.33/POJK.04/2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yakni  pasal 3, pasal 10 ayat 10.4, pasal 12 ayat 12.5, pasal 12 ayat 12.6, pasal 12 ayat 12.8, pasal 12 ayat 12.9, pasal 12 ayat 12.10, pasal 13 ayat 13.2, pasal 13 ayat 13.3, pasal 13 ayat 13.4, pasal 13 ayat 13.5,  pasal 13 ayat 13.6, pasal 13 ayat 13.7, pasal 14 ayat 14.1, pasal 14 ayat 14.5, pasal 14 ayat 14.6, pasal 14 ayat 14.7, pasal 14 ayat 14.8, pasal 14 ayat 14.9, pasal 14 ayat 14.10, pasal 14 ayat 14.11, pasal 14 ayat 14.12, pasal 15 ayat 15 .1, pasal 15 ayat 15.2,  pasal 15 ayat 15.3 , pasal 15 ayat 15.4 , pasal 16 ayat 16.1, pasal 16 ayat 16.8, pasal 16 ayat 16.9, pasal 16 ayat 16.10, pasal 16 ayat 16.11,               pasal 17 ayat 17.5 , pasal 17  ayat 17.6, pasal 17 ayat 17.7, pasal 18 ayat 18.5. di hapus, Pasal 18 ayat  18.6 menjadi ayat 18.5,  Pasal 18 ayat  18.7 menjadi ayat 8.6, pasal 18 ayat 18.8. menjadi ayat 18.7., pasal 18 ayat 18.9 menjadi ayat 18.8., pasal 18 ayat 18.10 menjadi ayat 18.9., pasal 19 ayat 19.1, pasal 19 ayat 19.12, pasal 20 ayat 20.5, pasal 20 ayat 20.6, pasal 21 ayat 21.1, pasal 21 ayat 21.5, pasal 21 ayat 21.7, pasal 22 ayat 22.1, pasal 22 ayat 22.12, pasal 22 ayat 22.13, pasal 26 ayat 26.1, yang redaksional selengkapnya sebagaimana tercantum dalam konsep penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat ini.

2.    Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a.   menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan  anggaran dasar Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali  pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.

b.    melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;

b.    kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

c.     RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

 

 

Jakarta, 30 Juni 2015

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Direksi

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SUMMARY OF MINUTES OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, domiciled in West Jakarta (“The Company”)convened on Friday , 26 June 2015, at the location of Panin Bank Building 4th Floor, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270, as the Minutes of Meeting is contained in the deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, dated 26 June 2015, Number 114, which is drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister of Laws, Magister of Notary, Notary in Jakarta , containing the matters as following :

 

a.   -    Day/date           :       Friday, 26 June 2015

      -    Place                 :       Panin Bank Building 4th Floor Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta 10270

      -    Time                  :       at 14.25 – 14.40 WIB

    -   Agenda         :     The Approval of the amendment of Articles of Association of the Company in accordance with the Financial Services Authority Regulation.

b. Board of Directors members present at the EGMS:

   -   President Director         :     Gita Puspa Kirana Darmawan

   -   Director                            :     Engelbert Rorong JR

   -   Independent Director    :    Jahja Anwar

Board of Commisioners members present at the EGMS :

          - Independent Commissioner : Lukman Abdullah 

c.   -    Number of shares with valid voting rights present at

EGMS : 3,023,690,259 shares

-    Percentage of the total number of shares that have valid voting rights :  75.89 %

d.   -    Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the agenda.

e. Total shareholders asking questions and/or give opinions related to the agenda with the details :

- For the agenda EGMS    :   there is no question

f.   Mechanism of making decision in the EGMS :

-  taking decisions shall be on the deliberation basis;

- in taking the decision, the Chairman of the Meeting shall ask the shareholders attending the Meeting with legal voting rights whether there are shareholders who disagree or abstain?

-  If there is no disagree and abstention voting, then the decision is considered to be approved by mutual deliberations, which is done verbally and with hand raised, those who do not raise hands shall be considered to give a pro voting.

If there is a shareholder who is disagree or give an abstention, the decision cannot be decided by mutual deliberation for consensus, but the decisions shall be made by polling/voting.

-  In voting shall be considered the provisions of Article 30 of FSA Regulation dated 8 December 2014 No.32/POJK-04/2014 , namely abstain (not giving the vote) in the decisison making by voting shall be considered to give the same vote as the majority of shareholders who make voting.

g. The result of making decision conducted by  polling/voting:

-  The agenda EGMS:

disagree      :       4,405,500 (0.15%)

abstention   :       nothing

agree            :       3,019,284,759 (99.85%)

h. EGMS decision :

Explanation of Agenda  :

was approved by 99.85%, with decision :

1.  Agreed to change the Company’s Articles of Association that is related with Business Administration of Finance Company based on Financial Services Authority Regulation No 29/POJK.05/2014, related with Annual General Meeting of Shareholder based on Financial Services Authority Regulation No 32/POJK.04/2014 and related with Board of Directors and Board of Commissioners based on Financial Services Authority Regulation No 33/POJK.04/2014, agreed to change the provisions of Articles: Article 3, Article 10 paragraph 10.4, Article 12 paragraph 12.5, Article 12 paragraph 12.6, Article 12 paragraph 12.8, Article 12 paragraph 12.9, Article 12 paragraph 12.10, Article 13 paragraph 13.2, Article 13 paragraph 13.3, Article 13 paragraph 13.4, Article 13 paragraph 13.5, Article 13 paragraph 13.6, Article 13 paragraph 13.7, Article 14 paragraph 14.1, Article 14 paragraph 14.5, Article 14 paragraph 14.6, Article 14 paragraph 14.7, Article 14 paragraph 14.8, Article 14 paragraph 14.9, Article 14 paragraph 14.10, Article 14 paragraph 14.11, Article 14 paragraph 14.12, Article 15 paragraph 15.1, Article 15 paragraph 15.2, Article 15 paragraph 15.3 , Article 15 paragraph 15.4 , Article 16 paragraph 16.1, Article 16 paragraph 16.8, Article 16 paragraph 16.9, Article 16 paragraph 16.10, Article 16 paragraph 16.11, Article 17 paragraph 17.5, Article 17  paragraph 17.6,  Article 17 paragraph 17.7, Article 18 paragraph 18.5 is deleted, Article 18 paragraph 18.6 become Article 18 paragraph 18.5,  Article 18 paragraph 18.7 become Article 18 paragraph 18.6, Article 18 paragraph 18.8 become Article 18 paragraph 18.7, Article 18 paragraph 18.9 become Article 18 paragraph 18.8, Article 18 paragraph 18.10 become Article 18 paragraph 18.9, Article 19 paragraph 19.1, Article 19 paragraph 19.12, Article 20 paragraph 20.5, Article 20 paragraph 20.6, Article 21 paragraph 21.1, Article 21 paragraph 21.5, Article 21 paragraph 21.7, Article 22 paragraph 22.1, Article 22 paragraph 22.12, Article 22 paragraph 22.13, Article 26 paragraph 26.1 which for more complete editorial as stated on the concept of adjustment of Company’s Articles of Association that already distributed to all shareholders  before entering the Meeting Room.

2.  Authorized the Board of Directors to :

a.    Declare the decision of this General Meeting of Shareholders in a Notarial Act and notify the changes of the articles of the Association to the Authority according to the applied legislation and if there is one and another thing the notification and/or registration did not implemented or having obstacle which cause the unreceived  notification and/or the registration by the Authority and the period of the decision of Act of General Meeting of Shareholders has exceed the time set up by the Regulations, than the Directors of the Company have the rights and authority to make and sign the decision of the same GMS in a Notarial Act and  re send the notification and/or registration to the Authority until the retrieve of the announcement acceptance and/or the registration by the Authority.

b.    Conduct every and all other necessary action to the above intention without any exception.

This authority shall be given with the Provisions :

a.    This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person;

b.    This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

c.     The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this Power of the Attorney.

 

 

Jakarta, 30 June 2015

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Board of Directors

 

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.