Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
6/30/2015 7:52:42 PM

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di  Jakarta Barat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2015, hari Jum’at, lokasi di Panin Bank Building, Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270,  sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat  Umum Pemegang Saham Tahunan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tertanggal 26 Juni 2015 Nomor 113, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

 

a.    - tanggal RUPST                            :      26 Juni 2015

      - tempat pelaksanaan RUPST     :     Panin Bank Building, Lantai 4

                                                                       Jalan Jenderal Sudirman – Senayan,Jakarta 10270                      

        - waktu pelaksanaan RUPST     :      jam  13.15 – 14.20 WIB.

        - mata acara RUPST:                         

1.    Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014;

2.    Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2014.

3.   Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.      

4.   Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5.    Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

6.   Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

 

b.    -  Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :        

Direktur Utama                 :  Gita Puspa Kirana Darmawan

Direktur                               :  Engelbert Rorong Jr.

Direktur Independen     :  Jahja Anwar

-  Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

Komisaris Independen  :   Lukman Abdullah

    

c.     -  Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir  pada saat RUPST : 3.023.690.259 saham

Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 75,89 %

 

d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

 

e.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

                    - untuk mata acara/agenda 1   :     tidak ada pertanyaan

                    - untuk mata acara/agenda 2   :     tidak ada pertanyaan

                    - untuk mata acara/agenda 3   :     tidak ada pertanyaan

                    - untuk mata acara/agenda 4   :     ada

                    - untuk mata acara/agenda 5   :     tidak ada pertanyaan 

                    - untuk mata acara/agenda 6   :     tidak ada pertanyaan

 

f.     Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :

                    keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam dapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

 

g.    hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;

-  Agenda 1 :

   tidak setuju       :     tidak ada

   abstain              :     tidak ada

   setuju                :     3.023.690.259 (100 %)

- Agenda 2 :

    tidak setuju       :     tidak ada

    abstain              :     240.000.000 (7,94 %)              

    setuju                :     2.783.690.259 (92,06 %)     

- Agenda 3 :

    tidak setuju       :     173.048.950(5,72 %)

    abstain              :     tidak ada

    setuju                :     2.850.641.309 (94,28 %)

-    Agenda 4 :

    tidak setuju       :     tidak ada 

    abstain              :     tidak ada

    setuju                :     3.023.690.259 (100 %)

-    Agenda 5 :

    tidak setuju       :     tidak ada

    abstain               :    tidak ada

    setuju                 :    3.023.690.259 (100 %)

- Agenda 6 :

    tidak setuju       :     78.304.000 (2,59 %)

    abstain              :     tidak ada

    setuju                :     2.945.386.259 (97,41 %)

 

h.    Keputusan RUPST :

Acara Rapat Pertama :

secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1.    Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2.   Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014.

Acara Rapat Kedua :

disetujui oleh 100 % dengan keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a)  Sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;                                                          

b)    Sejumlah Rp.397.368.303.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga   ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan tahun 2014  digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Acara Rapat Ketiga  :

disetujui oleh 94,28 % dengan keputusan :

1.    Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan , yaitu :

        -    Bpk. Mu’min Ali Gunawan sebagai Komisaris Utama;

        -    Ibu Roosniati Salihin sebagai Komisaris;

        -    Ibu Veronika Lindawati sebagai Komisaris/Komisaris Independen;

        -    Bpk.Lukman Abdullah sebagai Komisaris/Komisaris Independen ;

      terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS  Tahunan yang diadakan dalam tahun 2018.

2.    Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS  Tahunan yang diadakan dalam tahun 2018  adalah sebagai berikut :

        -    Komisaris Utama                                    :   Bpk. Mu’min Ali Gunawan

        -    Komisaris                                                  :   Ibu Roosniati Salihin

        -    Komisaris/Komisaris Independen   :   Ibu Veronika Lindawati

        -    Komisaris/Komisaris Independen   :   Bpk.Lukman Abdullah                             

 3.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a.    menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali  pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.

b.   melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada  orang lain;

b.   kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

c.   RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Acara Rapat Keempat :

secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham, yakni PT. Bank Panin Tbk untuk:

a.    menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b.   melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

b.    RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Acara Rapat Kelima :

secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk:

a.    menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

b.   melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

b.    RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Acara Rapat Keenam :

 disetujui oleh 97,41 % dengan keputusan :

 

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

 

 

Jakarta, 30 Juni 2015

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Direksi

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUMMARY OF MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, domiciled in West Jakarta (“The Company”)convened on Friday , 26 June 2015, at the location of Panin Bank Building 4th Floor, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270, as the Minutes of Meeting is contained in the deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, dated 26 June 2015, Number 113, which is drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister of Laws, Magister of Notary, Notary in Jakarta , containing the matters as following :

 

a.    Day/date      :    Friday, 26 June 2015

        -  Place          :    Panin Bank Building 4th Floor

                                     Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta 10270

        - Time             :    at 13.15 – 14.20 WIB

        - Agenda                                                :

1.    The Approval of Annual Report of the Company regarding Company’s activities and ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and  supervision of the Company for the financial year 2014.

2.   The Approval of the use of net profit of the Company for the financial year ended on  31 December 2014.

3.    Appointment of the Board of Commisioners who have finished their term of duty.

4.    Delegation of authority to the representative of shareholders to determine on the honorarium for the members of the Board of Commissioners.

5.    Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and allowances for the member of the Board of Directors.

6.   Delegation of authority to the Board of Directors of the Company to appoint the Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2015.

b.    Board of Directors members present at the AGMS:

-      President Director                     :     Gita Puspa Kirana Darmawan

-      Director                                        :     Engelbert Rorong JR

-      Independent Director                :     Jahja Anwar

Board of Commisioners members present at the AGMS :

-      Independent Commissioner   :     Lukman Abdullah 

c.     -      Number of shares with valid voting rights present at

                AGMS : 3,023,690,259 shares

        -      Percentage of the total number of shares that have valid voting rights :  75.89 %

d.   -     Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the agenda.

e.    Total shareholders asking questions and/or give opinions related to the agenda with the details :

    -    For the agenda 1    :   there is no question

    -    For the agenda 2    :   there is no question

    -    For the agenda 3    :   there is no question

    -    For the agenda 4    :   1 (one) question

    -    For the agenda 5    :   there is no question

    -    For the agenda 6    :   there is no question

f.     Mechanism of making decision in the AGMS :

-    taking decisions shall be on the deliberation basis;

-    in taking the decision, the Chairman of the Meeting shall ask the shareholders attending the Meeting with legal voting rights whether there are shareholders who disagree or abstain?

-    If there is no disagree and abstention voting, then the decision is considered to be approved by mutual deliberations, which is done verbally and with hand raised, those who do not raise hands shall be considered to give a pro voting.

     If there is a shareholder who is disagree or give an abstention, the decision cannot be decided by mutual deliberation for consensus, but the decisions shall be made by polling/voting.

-    In voting shall be considered the provisions of Article 30 of FSA Regulation dated 8 December 2014 No.32/POJK-04/2014 , namely abstain (not giving the vote) in the decisison making by voting shall be considered to give the same vote as the majority of shareholders who make voting.

 g.   The result of making decision conducted by  polling/voting:

-    The agenda 1:

              disagree       :   nothing

              abstention    :   nothing

              agree            :   3,023,690,259 (100%)

-    The agenda 2:

              disagree       :   nothing

              abstention   :   240,000,000   (7.94 %)

              agree            :   2,783,690,259 (92.06 %)

-    The agenda 3:

              disagree       :   173,048,950   (5.72 %)

              abstention   :   nothing

              agree            :   2,850,641,309 (94.28 %)

-    The agenda 4:

              disagree       :   nothing

              abstention   :   nothing

              agree            :   3,023,690,259 (100%)

-    The agenda 5:

              disagree       :   nothing

              abstention   :   nothing

              agree            :   3,023,690,259 (100%)

-    The agenda 6:

              disagree       :   78,304,000    (2.59 %)

              abstention   :   nothing

              agree            :   2,945,386,259 (97.41 %)

 

h.    AGMS decision :

 

Explanation of Agenda 1 :

In mutual deliberation , with decision :

1.    To approve the Company’s Annual Report on business activities of the Company  and the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify  the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2014.

2.    Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions of management and supervision for the fiscal year 2014.

Explanation of Agenda 2 :

was approved by 100% , with decision :

To approve the use of net profit of the Company for the financial year ended on  31 December 2014 as follows :

1.    At the amount of Rp.150,000,000 as reserved fund in accordance with the Company’s Articles of Association.

2.    The remaining net profit for the year 2014 of Rp.397.368.303.000,- is to be used for investment and working capital of the Company and posted as retained profit.

Explanation of Agenda 3 :

was approved by 94.28 % , with decision :

1.    To reappoint the members of the Board of Commissioners as follows :

-    Mu’min Ali Gunawan as President Commissioner

-    Roosniati Salihin as Commissioner

-    Veronika Lindawati as Commissioner/Independent Commissioner

-    Lukman Abdullah as Commissioner/Independent Commissioner

as of the closing of this AGMS until the closing of the Annual GMS to be held in the year of 2018. 

2.    To confirms the composition of the members of the Board of Commissioners as of the closing of this AGMS until the closing of the Annual GMS to be held in the year of 2018, are as follows :

-    President Commissioner      :   Mu’min Ali Gunawan

-    Commissioner                           :   Roosniati Salihin

-    Commissioner/Independent Commissioner    :  Veronika Lindawati

-    Commissioner/Independent Commissioner    :  Lukman Abdullah

3.    Authorized the Board of Directors to :

a.    Declare the decision of this General Meeting of Shareholders in a Notarial Act and notify and register the appointment of members of the Board of Commissioners to the Authority according to the applied legislation and if there is one and another thing the notification and/or registration did not implemented or having obstacle which cause the unreceived  notification and/or the registration by the Authority and the period of the decision of Act of General Meeting of Shareholders has exceed the time set up by the Regulations, than the Directors of the Company have the rights and authority to make and sign the decision of the same GMS in a Notarial Act and  re send the notification and/or registration to the Authority until the retrieve of the announcement acceptance and/or the registration by the Authority.

b.    Conduct every and all other necessary action to the above intention without any exception.

This authority shall be given with the Provisions :

a.  This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person;

b.  This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

c.  The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this Power of the Attorney.

Explanation of Agenda 4 :

In mutual deliberation , with decision :

Giving power and authority to PT. Bank Panin Tbk as a shareholder of the Company to :

a.    Determine honorarium for the Members of the Board of Commissioners.

b.    Perform any and all other actions necessary for such purposes without any exceptions.

The Authorization shall be granted with the following provisions :

a.    This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

b.    The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this power of the attorney.

Explanation of Agenda 5 :

In mutual deliberation , with decision :

a.   Agreed to provide the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors.

b.    To perform any and all other actions necessary for such purposes without any exception.

The Authorization shall be granted with the following provisions :

a.    This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

b.    The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this power of the attorney.

Explanation of Agenda 6 :

was approved by 97.41 %, with decision :

Giving authority to the Board of Directors of the Company to appoint Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2015.

 

 

Jakarta, 30 June 2015

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Board of Directors

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.