Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
PANGGILAN RUPS 2016
6/1/2016 4:42:47 PM

 

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

(“Perseroan”)

 

Dengan ini, kami Direksi Perseroan  memanggil  Para Pemegang Saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) Perseroan  sebagai berikut:

 

Hari/Tanggal Penyelenggaraan    :  Kamis, 23 Juni 2016

Waktu Penyelenggaraan               :  Pukul 11.00 WIB

Tempat Penyelenggaraan             :  Panin Bank Plaza Lantai 3

                                                                Jl. Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480

 

Dengan Acara

1.  Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.


2.    Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2015.


3.   Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.


4.   Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris.


5.  Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.


6.  Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

 

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut :

Agenda RUPS ke-1, 2, 4, 5, 6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Untuk Agenda RUPS ke-3 merupakan agenda Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penambahan anggota Direksi Perseroan.

 

 

Informasi lain :

a.   Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :

1).   Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB; dan

2).  Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal  31 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB.

b.   Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di  kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

c.     Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

d.    Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

e.   1).   Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

       2).   Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav.12 Jakarta 11480.

      3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

f.     Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.

 

Jakarta, 1 Juni 2016

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Direksi

 


----------------------------------------------------------------------------------------------


INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL  MEETING OF SHAREHOLDERS

 PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.

(“Company”)

 

The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend The Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Company which will be held on:

 

   Day/Date           :   Thursday, 23 June 2016

   Time                   :    at 11.00 WIB

   Venue                 :   Panin Bank Plaza, 3rd  Floor, Jalan Palmerah Utara No.52,

                                  Jakarta 11480

       

With Agenda:

1.   Approval of the Company’s Annual Report on the business activities and the Company’s Annual Financial Report and to grant of release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and  supervision of the Company for the financial year 2015.

 

2.   Approval on the utilization of profits for the fiscal year ended December 31, 2015.

 

3.    Changes of Board of Directors.

4.   Determine the honorarium for the members of the Board of Commissioners.

 

5.   Giving power and authority to Board of Commissioners to determine remunerations and allowances of  member of the Board of Directors.

 

6.   The delegation of authority to the Board of  Directors to appoint a Public Accountant to audit the books of the Company for fiscal year ended December 31, 2016.  

       

With the explanation of the agenda GMS as follows:

The 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th Agenda, are routine agenda that are covered in the Company’s Annual GMS. This is in accordance with the Company Articles of Association and Law No.40 years 2007 about Limited Liability Company. The 3rd Agenda , Changes of Board of Directors related to the appointment of  the new Director.

 

Other Information:

a.     Those who are entitled to attend and be represented in the GMS :

 1).  For Company’s shares that have not been placed in the Collective Deposit, only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholder on 31 May 2016 until 16.00 WIB; and

  2).  For Company’s shares that have been placed in the Collective Deposit, only account holders whose names are registered as shareholders of the Company in Custodian Bank Account or Securities Company listed in the Register of Shareholder on 31 May 2016  until 16.00 WIB.


b.   Hardcopy of GMS materials are available to shareholders at the Company’s office start from the date of GMS invitation until the date of the GMS. Hardcopy of the GMS material are provided free of charge at the Company’s office if requested in writing by shareholders.


c.   The shareholders either in person or represented by power of attorney are entitled to attend the GMS.


d.   The shareholders or their respective proxies who will attend the GMS are required to submit a copy of their identity card or another form of identification as well as KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) before entering the meeting room.

In case that the shareholders can not show KTUR, the shareholders can still attend the GMS as long their names are recorded in the Register of Shareholder and bring the identification that can be verified in accordance with the applicable regulations.


e.   1).  The shareholders who are not present at the GMS may be represented by their     respective proxies with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the proxies of the Company's shareholders at the GMS, but their votes as proxy in the GMS are not counted in the voting and for shareholders whose addresses are listed overseas, their power of attorney must be received by the Board of Directors.


2).   Form of power of attorney can be obtained during office hours at Wisma Slipi 6th Floor, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav.12 Jakarta 11480.


3).  All proxies must be received by the Board of Directors no later than three (3)    working days prior to the date of the GMS.


f.     In order to ensure the orderliness of the GMS, the shareholders or their respective proxies are required to be present at the venue of the GMS at least 15 minutes before the GMS start.

 

 

Jakarta, 1 June 2016

PT . Clipan Finance Indonesia Tbk

Board of Directors

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.