Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
RINGKASAN RISALAH RUPS 2016
6/27/2016 5:02:10 PM

 

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

 

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di  Jakarta Barat (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016, hari Kamis, lokasi di Panin Bank Plaza, Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No.52 Jakarta 11480,  sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat  Umum Pemegang Saham Tahunan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tertanggal 23 Juni 2016 Nomor 45 , yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :    

 

a. - tanggal RUPST            : 23 Juni 2016

   - tempat pelaksanaan RUPST : Panin Bank Plaza,  Lantai 3,

                                                       Jalan Palmerah Utara No.52 ,  Jakarta

                                                        11480                      

   - waktu pelaksanaan RUPST  : jam  11.25 12.40 WIB.

   - mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan  usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.

2.  Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2015.

3.  Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

4.  Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris.

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

6.  Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

 

b. -Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :    

    Direktur Utama   :  Gita Puspa Kirana Darmawan

    Direktur         :  Engelbert Rorong, JR.

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

    tidak ada 

 c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir  pada  

         saat RUPST : 3.115.831.539 saham

        - Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak

     suara yang sah : 78,198 %

d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk

     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

     terkait mata acara rapat.

 e.  Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

   - untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 2 : ada 1 saran/pendapat  

   - untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada pertanyaan 

   - untuk mata acara/agenda 6 : tidak ada pertanyaan

 f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :

-  keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemenang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain) ?

-    Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

-   Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.

-   Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran dasar Perseroan dan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK.04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

 g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan   pemungutan  

     suara/voting;

   - Agenda 1 :

      tidak setuju : 410,000 saham (0,013%)

      abstain      : 24.449.600 saham (0,913 %)

      setuju       : 3.086.971.939 saham (99,074 %)

   - Agenda 2 :

      tidak setuju untuk seluruh keputusan: 243.307.300 saham

                                           (7,809 %) 

        tidak setuju untuk pembagian dividen: 2.051.421.264 saham

                                           (65,838%)

       abstain                     :28.449.600 saham (0,913 %)                

     setuju untuk penyisihan

     dana cadangan dan penggunaan  

     sisa laba bersih tahun 2015 :2.844.074.639 saham

                                  (91,278 %)     

   - Agenda 3 :

     tidak setuju : 176.192.250 saham (5,655 %)

     abstain      : 20.444.200 saham (0,656 %)

     setuju       : 2.919.195.089 saham (93,689 %)

   - Agenda 4 :

     tidak setuju : 243.717.300 saham (7,822 %)

     abstain      : 28.449.600 saham (0,913 %)

     setuju       : 2.843.664.639 saham (91,265%)

   - Agenda 5 :

     tidak setuju : 3.717.300 saham (0,119 %)

     abstain      : tidak ada

     setuju       : 3.112.114.239 saham (99,881 %)

   - Agenda 6 :

     tidak setuju : 81.611.300 saham (2,619 %)

     abstain      : tidak ada

     setuju       : 3.034.220.239 saham (97,381 %)

 h. Keputusan RUPST :

 Acara Rapat Pertama :

Disetujui oleh 99,987 %, dengan keputusan : 

  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
  2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Acara Rapat Kedua :

Tidak disetujui oleh 73,647 % untuk pembagian dividen, sedangkan  92,191 % menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

     1. sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)  sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

     2. sisa laba bersih tahun 2015 sebesar Rp.286.198.653.000,- (Dua ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

 

Acara Rapat Ketiga  :

       Disetujui oleh 94,345 % , dengan keputusan : 

   1.   Mengangkat Bpk. Yimmy Weddianto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan memulai menjalankan tugas dan fungsinya setelah diperolehnya bukti LULUS Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

 2.  Susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS

      ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi menjadi

   sebagai berikut :

          - Direktur  Utama     : Ibu Gita Puspa Kirana Darmawan  

                                              (Gita Darmawan)

          - Direktur Independen : Bpk. Jahja Anwar

          - Direktur            : Bpk. Engelbert Rorong, JR

           - Direktur            : Bpk. Yimmy Weddianto

   3.  Apabila tidak diperolehnya bukti LULUS Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK untuk Bpk. Yimmy Weddianto, susunan anggota Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

          - Direktur  Utama     : Ibu Gita Puspa Kirana Darmawan                 

                                               (Gita Darmawan)

           - Direktur Independen : Bpk. Jahja Anwar

           - Direktur            : Bpk. Engelbert Rorong, JR

    4.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

   a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melaporkan pengangkatan/ perubahan susunan anggota Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali  pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.

 b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

       Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;

     b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

 Acara Rapat Keempat :

      Disetujui oleh 92,178 % , dengan keputusan : 

-   menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016  dan pembagian honorarium untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan , ditetapkan oleh PT. Bank Panin Tbk selaku pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Komite Renumerasi Perseroan. 

 Acara Rapat Kelima :

Disetujui oleh 99,881 % , dengan keputusan : 

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk:

a.   menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

b.    melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

        Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan

b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

 Acara Rapat Keenam :   

Disetujui oleh 97,381% , dengan keputusan :     

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

 

 

Jakarta, 27 Juni 2016

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Direksi





SUMMARY OR MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

 

Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT .CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk,  domiciled in West Jakarta (the “Company”) convened on Thursday, 23 June 2016, at the location of Panin Bank Plaza 3rd Floor, Jalan Palmerah Utara No.52, Jakarta 11480, as the Minutes of the Meeting is contained in the deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk, dated 23 June 2016 Number 45, which is drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister of Laws, Magister of Notary, containing the matters as following :

A.      Day/Date     : Thursday, 23 June 2016

  Place             : Panin Bank Plaza  3rd Floor,

                          Jalan Palmerah Utara No.52, Jakarta 11480

  Time              : at 11.25 – 12.40 WIB    

  Agenda :

1.   Approval of the Company’s Annual Report on the business activities and the Company’s Annual Financial Report and to grant of release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and  supervision of the Company for the financial year 2015.

2.  Approval on the utilization of profits for the fiscal year ended December 31, 2015.

3.     Changes of Board of Directors.

4.    Determine the honorarium for the members of the Board of Commissioners.

5.   Giving power and authority to Board of Commissioners to determine remunerations and allowances of  member of the Board of Directors.

6.   The delegation of authority to the Board of  Directors to appoint a Public Accountant to audit the books of the Company for fiscal year ended December 31, 2016.  

 

B.  Board of Directors members present at the AGMS:

       - President Director                     : Gita Puspa Kirana Darmawan

       - Director                                     : Engelbert Rorong JR

       Board of Commisioners members present at the AGMS : 

C.   Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 3,115,831,539 shares

Percentage of the total number of shares that have valid voting  rights : 78.198 %

D.     Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give   an opinion related to the agenda.

E.    Total shareholders asking questions and/or give opinions related to the agenda with the details :

-          For the agenda 1              : there is no question

-          For the agenda 2              : 1 (one) opinion

-          For the agenda 3              : there is no question

-          For the agenda 4              : there is no question

-          For the agenda 5              : there is no question

-          For the agenda 6              : there is no question

F.       Mechanism of making decisions in the GMS :

-           taking decisions shall be on the deliberations basis; in taking the    decidecision, the Chairman of the Meeting shall ask the shareholders attending the Meeting with legal voting rights whether there are shareholders who disagree or abstain?

-          If there is no disagree and abstention voting, then the decision is considered to be approved by mutual deliberations, which is done verbally and with hand raised, those who do not raise hands shall be considered to give a pro voting.

-           If there is a shareholder who is disagree or give an abstention, the decision cannot be decided by mutual deliberation for consensus, but the decisions shall be made by polling/voting.

-          In voting shall be considered the provisions of Article 16 paragraph   16.7. Company Articles of Association and Article 30 of FSA Regulation dated 8 December 2014 No.32/POJK-04/2014, namely abstain (not giving the vote) in the decision making by voting shall be considered to give the same vote as the majority of shareholders who make voting.

G.   The results of making decision conducted by polling/voting;

-            The agenda 1:

       disagree               : 410,000 shares (0.013%)

        abstention          : 24,449,600 shares (0.913%)

        agree                    : 3,086,971,939 shares (99.074%)

-             The agenda 2:

        do not agree to all decisions           : 243,307,300 shares (7.809%)

        disagree for dividend distribution : 2,051,421,264 shares (65.838%)

         abstention                                           : 28,449,600 shares (0.913%)

agree to allowance for reserved funds and the use of  the remaining net profit in 2015 :

                                                             : 2,844,074,639 shares (91.278%)

-          The agenda 3:

     disagree               : 176,192,250 shares (5.655%)

      abstention          : 20,444,200 shares (0.656%)

       agree                    : 2,919,195,089 shares (93.689%)

-          The agenda 4:

     disagree               : 243,717,300 shares (7.822%)    

      abstention          : 28,449,600 shares (0.913%)

      agree                    : 2,843,664,639 shares (91.265%)

-          The agenda 5:

      disagree               : 3,717,300 shares (0.119%)         

       abstention          : nothing

       agree                    : 3,112,114,239 shares (99.881%)

-            The agenda 6:

       disagree               : 81,611,300 shares (2.619%)

       abstention          : nothing

       agree                    : 3,034,220,239 shares (97.381%)

H.       AGMS decision:

Explanation of Agenda 1 :

Approved by  99,987% with the decision :

1.       To approve the Company’s Annual Report on business activities of

              the Company  and the Supervisory Report of the Board of

             Commissioner and to ratify  the Company’s Financial Statements for

              the fiscal year ended on 31 December 2015.

2.     Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all

          members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the

            Limited Liability Company for the actions of management and

            supervision for the fiscal year 2015.

Explanation of Agenda 2 :

It does not approve by 73.647% for dividend payment, while 92.191% approve :

 At the amount of Rp.150,000,000 as reserved fund in accordance

      with the Company’s Articles of  Association.

2.          The remaining net profit for the year 2015 of Rp.286,198,653,000

                 is to be used for investment and working capital of the Company

                and posted as retained profit.

Explanation of Agenda 3 :

Approved by  94.345% with the decision :

1.   To appoint Mr. Yimmy Weddianto as Director as of the closing of this AGMS for the remaining tenure of the Board of Directors and start the duties and function after obtaining the result passed Fit and Proper test of The FSA.

2.   The composition of the members of Board of Directors as of closing of this AGMS for the remaining tenure of the Board of Directors, are as follows:

          -President Director         : Gita Puspa Kirana Darmawan

                                                     (Gita Darmawan)

          -Independent Director  : Jahja Anwar

          -Director                              : Engelbert Rorong,JR

          -Director                              : Yimmy Weddianto

       3.        If the result does not pass the Fit and Proper test of The FSA to 

                     Mr. Yimmy Weddianto, the composition of the Board of Directors

                      for the remaining tenure of The Board of Directors, are as follows :

     -President Director        : Gita Puspa Kirana Darmawan

                                              (Gita Darmawan)

       -Independent Director  : Jahja Anwar

        -Director                      : Engelbert Rorong,JR

      4.   Authorized the Board of Directors to :

a.  Declare the decision of this General Meeting of Shareholders in a Notarial Act and notify and register the appointment/the changes of members of the Board of Commissioners to the Authority according to the applied legislation and if there is one and another thing the notification and/or registration did not implemented or having obstacle which cause the unreceived  notification and/or the registration by the Authority and the period of the decision of Act of General Meeting of Shareholders has exceed the time set up by the Regulations, than the Directors of the Company have the rights and authority to make and sign the decision of the same GMS in a Notarial Act and  re send the notification and/or registration to the Authority until the retrieve of the announcement acceptance and/or the registration by the Authority.

b.   Conduct every and all other necessary action to the above intention without any exception.

This authority shall be given with the Provisions :

a.   This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other person;

b.   This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

c.   The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of this Power of the Attorney.

      Explanation of Agenda 4 :

      Approved by  92.178 % with the decision :

-            Determine the honorarium for the members of the Board of  

                Commissioners for the fiscal year 2016 and distribution of the

                honorarium for each member of the Board of Commissioners,

              determined by PT. Bank Panin Tbk as the majority share holder with

               regard to the proposal of the renumeration committee of the

              company. 

 

Explanation of Agenda 5 :

       Approved by  99.881 % with the decision :

1.         To provide the authority to the Board of Commissioners of the

              Company to determine salaries and allowances for the Members of

              the Board of Directors.

2.      To conduct any and all other actions necessary for such purposes

             without any exception.

The Authorization shall be granted with the following provisions :

a.           This authorization is valid since the closing of this Meeting; and

b.          The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the

               authorized party of this power of the attorney.

Explanation of Agenda 6 :

       Approved by  97.381 % with the decision :

Giving authority to the Board of Directors of the Company to appoint Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2016.

 

Jakarta, 27 June 2016

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk

BOARD OF DIRECTOR

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.