Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
5/24/2017 3:57:18 PM

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

(“Perseroan”)

 

 

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu:

 A. - tanggal Rapat            : 22 Mei 2017

   - tempat pelaksanaan Rapat : Panin Bank Building , Lantai 4, Jalan

                                                Jenderal Sudirman -Senayan

                                                Jakarta 10270                  

   - waktu pelaksanaan Rapat  : jam 09.03 10.38 WIB.

   - mata acara Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
  2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.

3.Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

5.  Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

6.  Perubahan Pengurus Perseroan

7.  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

  1. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum), untuk tahun buku 2018.

 

B. -Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat :    

    Direktur Utama      : Gita Puspa Kirana

                          Darmawan

    Direktur Independen : Jahja Anwar

    Direktur           : Engelbert Rorong,JR

    Direktur           : Yimmy Weddianto    

- Anggota Dewan Komisaris hadir pada saat

  Rapat:

  Komisaris Independen  : Lukman Abdullah

 

C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir  pada  

        saat Rapat : 3,041,717,196 saham

        - Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak

           suara yang sah : 76.338%

D. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk

       mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

        terkait mata acara rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

    memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

   - untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada pertanyaan 

   - untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada pertanyaan 

   - untuk mata acara/agenda 6 : terdapat 1 pertanyaan

   - untuk mata acara/agenda 7 : tidak ada pertanyaan 

   - untuk mata acara/agenda 8 : tidak ada pertanyaan 

 F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

 - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau abstain, kemudian formulir surat suara akan dibagikan dan akan diambil kembali oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

G. hasil penambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan

    suara/voting;

   - Agenda 1 :

     tidak setuju : tidak ada (0%)

     abstain      : tidak ada (0%)

     setuju       : 3,041,717,196 saham (100%)

   - Agenda 2 :

     tidak setuju untuk seluruh keputusan: 3,307,300 saham(0.11%)

      tidak setuju untuk pembagian dividen: 2,054,738,564saham (67.55%)

       abstain                             : tidak ada (0%)                

       setuju untuk penyisihan

       dana cadangan dan penggunaan  

       sisa laba bersih tahun 2016

     sebagai saldo laba ditahan untuk

     keperluan investasi dan modal kerja :3,038,409,896 saham (99.89%)      - Agenda 3 :

       tidak setuju : 3,307,300 saham (0.11%)

        abstain      : tidak ada (0%)

        setuju       : 3,038,409,896 saham (99.89%)

      - Agenda 4 :

        tidak setuju : tidak ada (0%)

        abstain      : tidak ada (0%)

         setuju       : 3,041,717,196 saham (100%)

      - Agenda 5 :

         tidak setuju : 356,236,300 saham (11.71%)

         abstain      : tidak ada (0%)

          setuju       : 2,685,480,896 saham (88.29%)

       - Agenda 6 :

          tidak setuju : 442,435,650 saham (14.55%)

          abstain      : tidak ada (0%)

          setuju       : 2,599,281,546 saham (85.45%)

       - Agenda 7 :

         tidak setuju : 446,431,150 saham (14.68%)

         abstain      : 390,460,125 saham (12.84%)

         setuju       : 2,204,825,921 saham (72.48%)

        - Agenda 8 :

          tidak setuju : 337,497,650 saham (11.1%)

          abstain      : tidak ada (0%)

           setuju       : 2,704,219,546 saham (88.90%)

 H. Keputusan Rapat:

 Acara Rapat Pertama :

1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2.  Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31  Desember  2016 yang telah  diaudit  oleh Kantor  Akuntan  Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : GA 117 0023 CFI MLY tertanggal 17 Februari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka  tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Acara Rapat Kedua :

  - Menyetujui laba bersih Bersih Perseroan untuk

   tahun buku 2016 sebesar
   Rp.205.361.683.000,-  
   (dua ratus lima miliar tiga ratus enam puluh
   satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu
   rupiah) dipergunakan untuk:

1.  Sebesar Rp.150.000.000,-  (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2.  Sisanya Rp.205.211.683.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimasukan sebagai saldo laba ditahan, untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2016 tidak ada pembagian dividen.

Acara Rapat Ketiga  :

1.Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Acara Rapat Keempat :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Acara Rapat Kelima :

1) Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris, dan menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2017.

2) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

3) Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

 

Acara Rapat Keenam :  

1.  Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan , yaitu :

- Ibu Gita Puspa Kirana Darmawan (Gita Darmawan)    sebagai Direktur Utama;

- Bpk. Jahja Anwar sebagai Direktur

  Independen;

- Bpk. Engelbert Rorong JR sebagai

  Direktur ; 

- Bpk. Yimmy Weddianto sebagai

  Direktur;

     terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan Tahun 2020. 

 

   Dengan demikian terhitung sejak      ditutupnya Rapat    ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan Tahun 2020,Susunan Direksi Perseroan sebagai berikut :

             DIREKSI:

        - Direktur  Utama    :Ibu Gita Puspa

          Kirana Darmawan(Gita Darmawan)

        - Direktur Independen:Bpk.Jahja Anwar

        - Direktur           :Bpk.Engelbert

          Rorong,JR

        - Direktur           :Bpk.Yimmy

          Weddianto

 2.  Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.   

Acara Rapat Ketujuh :

1.       Menyetujui mengubah:

-  Pasal 12 ayat 3 huruf c

-  Pasal 18 ayat 4

Untuk selanjutnya Pasal 12 ayat 3 huruf c dan Pasal 18 ayat 4, anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

 RUPS Tahunan

Pasal 12

12.3.c.Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

i.   alasan pendelegasian kewenangan; dan

ii.  kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

 

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

18.4.Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan maupun penjaminan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar.

 

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memintakan persetujuan serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Rapat Kedelapan :      

1.  Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2;

2.  Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk tahun buku 2018.

3.  Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan  sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat.

 

 

Jakarta, 24 Mei 2017

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

          Direksi

 

 

 

 


 


 

 


 

SUMMARY OF MINUTES

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

("Company")

 

 

The Board of Directors hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company has held a General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

 

A. - Meeting date    :   May 22, 2017

   - Meeting place    : Panin Bank Building, 4th Floor, Jalan Sudirman -

                                 Senayan,Jakarta 10270

      - Meeting time    :   At 09:03 am to 10:38 am.

   - the agenda of the Meeting:

1.  Approval of the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as the Financial Report of the Company for fiscal year 2016.

2.  Approval for the use of the Company's profit for fiscal year 2016.

3.  Determination of honorarium of member of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of the members of the Board of Directors.

4.Granting authority to the Board of Directors to assign roles and responsibilities of members of the Board of Directors.

5.  Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for fiscal year 2017.

6.  Amendments of the Company’s Management

7.  Amendments to the Articles of Association of the Company

8.  Approval guarantee more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan for the facility to be received by the Company of the Bank, venture capital companies, finance companies, or companies financing the infrastructure or the public (through the issuance of Securities other than Equity Securities through Public Offering), for fiscal year 2018.

 

B. –Members of the Board of Directors present at the meeting:  

   President Director   : Gita Puspa Kirana Darmawan

   Independent Director : Jahja Anwar  

   Director            : Engelbert Rorong, JR

   Director             : Yimmy Weddianto        

- Member of the Board of Commissioners present at the Meeting:

  Independent Commissioner: Lukman Abdullah

 C. - The number of shares with valid voting rights were present at Meeting time: 3,041,717,196 shares

   - Percentage of total shares have the right of valid votes: 76 338%

 D. - Providing the opportunity for shareholders to asking questions and/or give an opinion related meeting agenda.

 E. The number of shareholders who have any questions and/or give opinions regarding meeting agenda with details:

   - for the agenda 1: no question

   - for the agenda 2: no question 

   - for the agenda 3: no question

   - for the agenda 4: no question

   - for the agenda 5: no questions 

   - for the agenda 6: there is one question

   - for the agenda 7: no questions 

   - for the agenda 8: no questions 

 

F. Meeting decision-making mechanism:

   - Resolutions of meeting are made by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then the voting by way of raising hand for those who disagree or abstain, and then form the ballots will be distributed and will be taken back by the officer, while the rest who do not raise their hands is considered agreed, then the vote counting.

 

G. result of decision making done by voting;

   - Agenda 1:

     Disagree   : none (0%)

     Abstentions: none (0%)

     Agrees     : 3,041,717,196 shares (100%)

   - Agenda 2:

     do not agree to all the decisions: 3,307,300 shares

                                        (0.11%) 

     do not agree to the distribution of dividends: 2,054,738,564                                         shares (67.55%)

     abstentions : none (0%)               

     agreed to allowance

     and the use and reserve funds 

     the remainder of net profit in 2016

     retained earnings for

     for investment and working capital: 3,038,409,896 shares (99.89%)

       - Agenda 3:

     Disagree   : 3,307,300 shares (0.11%)

     Abstentions: none (0%)

     Agrees     : 3,038,409,896 shares (99.89%)

   - Agenda 4:

     Disagree    : none (0%)

     Abstentions : none (0%)

     Agrees      : 3,041,717,196 shares (100%)

 

   - Agenda 5:

     Disagree    : 356,236,300 shares (11.71%)

     Abstentions : none (0%)

     Agrees      : 2,685,480,896 shares (88.29%)

   - Agenda 6:

     Disagree    : 442,435,650 shares (14.55%)

     Abstentions : none (0%)

     Agrees      : 2,599,281,546 shares (85.45%)

   - Agenda 7:

     Disagree    : 446,431,150 shares (14.68%)

     Abstentions : 390,460,125 shares (12.84%)

     Agrees      : 2,204,825,921 shares (72.48%)

   - Agenda 8:

     Disagree    : 337,497,650 shares (11.1%)

     Abstentions : none (0%)

     Agrees      : 2,704,219,546 shares (88.90%)

 

H. Resolution of Meeting:

 First Meeting Agenda:

1.Receiving and approved the Annual Report of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016, including the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners;

2.  Approve ratify the Financial Report of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 audited by Public Accounting Office Satrio Bing Eny & Partners as contained in its report No. GA 117 0023 CFI MLY dated February 17, 2017 with Unqualified Opinion, thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all dependents (acquit et de charge) for the actions of management and supervision they have run during the fiscal year 2016, all their actions are reflected in the Financial Report of fiscal year 2016, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

 

Second Meeting Agenda:

§  Approved the net profit of the Company for fiscal year 2016 amounted to Rp.205.361.683.000,- (two hundred five billion, three hundred sixty one million six hundred eighty three thousand rupiah) used for:

1.  Amounting Rp.150.000.000,- (one hundred fifty million rupiah) as a reserve in accordance with the provision of Articles of Association of the Company and Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

2.  The rest Rp.205.211.683.000,- (two hundred five billion, two hundred eleven million six hundred eighty three thousand rupiah) is entered as retained earnings, for investment and working capital of the Company.

Thus for the fiscal year 2016 there was no distribution of dividends.

 

Third Meeting Agenda:

1.Approve the proxy the majority shareholder to determine the amount of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2017;

2. Approve the authority to the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2017.


Fourth Meeting Agenda:

-  Approve the authority to the Board of Directors of the Company to determine the distribution of tasks and authority of members of the Board of Directors of the Company.

 

Fifth Meeting Agenda:

1) Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant of the Public Accounting Office Satrio Bing Eny & Partners (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as a Public Accountant to conduct an audit of the Company’s Financial Report for fiscal year 2017 with regard to the proposal of the Board of Commissioners, and approve appoint Public Accountant Office Satrio Bing Eny & Partners (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) with registered license at the Financial Services Authority and competence in accordance with the complexity of the business, as a Public Accountant to audit the Financial Report of the Company for fiscal year 2017.

2) To proxy and authorize to the Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountants and Public Accountants Office.

3) In terms of the Public Accountants and the appointed Public Accountant Office for any reason unable to perform their duties, giving authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and other Public Accountant Office having experience in banking audits and is affiliated with the International Public Accountants recognized and registered in Financial Services Authority.

 

Sixth Meeting Agenda:  

1.  Approve reappoint members of the Board of Directors of the Company, namely:

- Mrs. Gita Puspa Kirana Darmawan (Gita Darmawan) as President Director;

- Mr. Jahja Anwar as Independent Director;

- Mr. Engelbert Rorong,JR as Director; 

- Mr. Yimmy Weddianto as Director;

     as of the closing of the Meeting until the conclusion of the General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019 will be held in 2020. 

 

   Thus as of the closing of this Meeting until the conclusion of the General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019 to be held in 2020, The Composition of the Board of Directors of the Company as follows:

          

   BOARD OF DIRECTORS:

        - President Director : Mrs. Gita Puspa Kirana Darmawan(Gita Darmawan)                            

        - Independent Director: Mr. Jahja Anwar

        - Director           : Mr. Engelbert Rorong, JR  

        - Director           : Mr. Yimmy Weddianto       

 

2.  Provide proxy and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions associated with the decision of the agenda of the Meeting in accordance with the prevailing legislation, including to state in the notarial deed itself and notify Changes the Board of Directors of the Company to the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia in accordance with prevailing regulations.

   

Seventh Meeting Agenda:

1.  Approve the change:

§  Article 12 paragraph 3 letter c

§  Article 18 paragraph 4

For the next Article 12 paragraph 3 letter c and Article 18, paragraph 4, the articles of association of the Company to read as follows:

 

Annual General Meeting of Shareholders

Article 12

12.3.c.Appointment of Public Accountant registered in the FSA.

The appointment and dismissal of public accountant which will provide audit services on an annual historical financial information shall be decided upon at the GMS to consider the proposal of the Board of Commissioners. In the case of the GMS can not decide on the appointment of a public accountant, the GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners, along with an explanation:

i.  reason for the delegation of authority; and

ii.  criteria or limit public accountant can be appointed.

 

Duties and Authorities of Board of Directors

Article 18

18.4.Legal action to (a) transfer or dispose of the rights or (b) as guarantee, all or most of the assets of the Company with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company within 1 (one) or more transaction, whether in relation to each other or not, and the transaction referred to is the transfer or the guarantee of net assets of the Company that occurred within a period of 3 (three) fiscal year, must be approved by the GMS on terms and conditions as referred to in Article 16, paragraph 9 of the Articles of Association.

 

2. Provide proxy and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions associated with the decision of the Meeting Agenda, including but not limited to refining or make changes to the Articles of Association in the Notarial Deed of its own including a request for approval and notify an amendment of Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and perform all necessary actions in connection with the case in accordance with the provisions of the prevailing legislation.

 

Eighth Meeting Agenda:      

1.  Approved the granting of consent to the Company to ensure more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan for the facility to be received by the Company of the Bank, venture capital companies, finance companies, or companies financing the infrastructure or the public (through the issuance of Securities other than Equity Securities through Public Offering) or any other party is excluded in Regulation Number: IX.E.2;

2.  Granting approval referred to in item 1 above, for fiscal year 2018.

3.  Approving the authority to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with the guarantee of more than 50% (fifty percent) or all of the Company's net assets, and expressed in a separate notarial deed concerning the decision of the Meeting.

 Jakarta, May 24, 2017

PT. Clipan FINANCE INDONESIA Tbk

Board of Directors

[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.