Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Tahun 2018
14/05/2018 17:07:43

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk

 (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal          :      Selasa / 5 Juni 2018

Waktu                     :      Pukul 10.00 WIB

Tempat                   :      Panin Bank Plaza, Lantai 3                               

                                     Jl. Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480


dengan mata acara Rapat :

1.     Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

2.     Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku  2017.

3.     Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggota Direksi Perseroan. 

4.     Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

5.     Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

6.     Persetujuan  penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) untuk tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2020. 

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

- Mata acara Rapat ke-3, mata acara ini dilaksanakan oleh karena masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan  berakhir pada saat ditutupnya Rapat dan adanya rencana perubahan anggota Direksi Perseroan.

- Mata acara Rapat ke- 6, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS.


Catatan :

1.  Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

2.  Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

3.  a.  Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

     b.  Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letnan Jenderal  S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480. 

     c.  Semua Surat Kuasa tersebut diatas sudah harus diterima selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.

4.  Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018 setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, 14 Mei 2018

Direksi Perseroan


INVITATION FOR

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk

 ('COMPANY')

The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date   : Tuesday/ 5 June  2018

Time          : 10:00 Western Indonesian Time (WIB)

Venue        : Panin Bank Plaza,  3rd Floor

  Jalan Palmerah Utara No.52 

  Jakarta 11480

with the following agenda:

1.      Approval of the Company’s Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commisioners,  as well as the Company’s Annual Financial Report for fiscal year 2017.

2.      Approval for the use of the Company’s profit for fiscal   year 2017.

3.      Appointment of the Board of Commisioners and         amendments of the member of the Board of Directors.  

4.      Determination of honorarium of member of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine remunerations and allowances of the members of the Board of Directors

5.      Appointment of Public Accountant to audit  the         Company’s Financial Report for the fiscal year 2018.

6.      Approval guarantee more than 50% or all of the net      assets of the Company in order to obtain a loan for the facility to be received by Company of the bank, venture capital company, finance company or infrastructure financing company (through the issuance of  securities other than equity securities through Public Offering) for fiscal year 2019 until 2020.

Explanation of the Agenda:

-       The 1st, , 2nd, 4th and 5th  agenda of the Meeting is a regular meeting conducted every year. This is to comply with the Article of Association of the Company, and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, as well as the Financial Services Authority (OJK) Regulation.

-       The 3rd  agenda of Meeting, this agenda shall be held, because the term of office of the Board of Commisioners will end  at the closing of the Meeting and plan to amend of  the member of the Board of Directors.  

-       The 6th agenda of Meeting, in accordance with the     provisions of Article 102 paragraph 1 UUPT, then the guarantee of more than 50% or all of the net assets of the Company must be approved by The General Meeting of Shareholders (GMS).


Other Information:

1.      Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are listed in the registered of Shareholders of the Company as of May 11, 2018 by 16.15 WIB.

2.      Shareholders or their representatives who attend the Meeting should be able to prove their identity to an officer of the Company prior to entering the meeting room. For Company shares located in collective custody, the account holders or their representatives are required to bring KTUR which can be obtained through stock exchange members or custodian bank.

3.      a. Shareholders who cannot attend the Meeting can be represented by proxies with valid powers of attorney as determined by the Board of Directors. Members of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company are also allowed to act as proxy representatives at the Meeting, but their cast of votes as a proxy shall not be included in the vote

b. Proxy forms can be obtained during the working hours at the Company’s Office, Wisma Slipi, 6th Floor, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav.12, Jakarta 11480.

c. All required documents must be submitted timely before the Meeting.

4.     Materials related to the Agenda of the Meeting are available at the Company's office on 14 May 2018 until 5 June 2018 - during business hours. Shareholders who wish to obtain the documents are requested to submit a written request to the Company.

5.   To simplify Meeting arrangement, the Shareholders or their proxies should be already in the meeting room at the latest thirty minutes before the Meeting

Jakarta, 14 May 2018

BOARD OF DIRECTORS


[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.